導讀：今天（9月14日），香港海關宣布成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額超過30億港元！為歷來海關處理同類型案件中最高。
一家五口，開設100多個賬戶洗黑錢，家庭總收入約7萬港元，但卻擁有3000萬港元資產！
來 源丨21世紀經濟報道（ID：jjbd21）
記 者丨朱麗娜
編 輯丨和佳
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香港海關9月14日宣布，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額超過30億港元，涉及金額為歷來海關處理同類型案件中最高。
香港海關表示：
已經拘捕六名年齡在25-62歲之間的人士，其中一名為本地找換店（外幣兌換店）的持牌人，其余五名為一家五口。
香港海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍在記者會表示，該家庭成員包括父母以及三名子女，五人自2018年以來開設超過100個個人賬戶，參與約6000宗大宗交易，金額由數萬至數千萬港元不等。
“兩名家庭成員無業，其余為找換店經理、技術員、客戶服務員等，平均月收入為1.5萬至3萬港元，家庭總收入約7萬港元，但卻擁有3000萬港元資產，包括1500萬存款以及兩個物業，市值分別為700萬港元及800萬港元，家庭財富狀況與收入嚴重不符。”
據悉，海關進行了數月的調查，9月初搜查了4個住宅以及1家找換店，搜查出大量不同公司登記文件，已簽名的支票簿等。涉案家庭于2018年及今年年初在香港購買兩個物業，目前所有資產已被凍結。
香港貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華透露：
“調查顯示，過去兩年，上述家庭成員通過不同戶口處理多宗大額交易，資金來源來自不同公司或者不相關的第三者，大部分為空殼公司，經過不同戶口互相過戶后，在短時間內提走，以多次轉戶的方式掩飾資金來源，這是洗黑錢的慣常手法。”
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根據香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，洗黑錢屬于嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰監禁14年，罰款500萬港元。
同時，涉案的找換店利用未向海關登記的個人賬戶，進行大額交易串謀其他人洗黑錢，涉案的持牌找換店與該家庭今年的交易額達1.7億港元，但其向海關申報的交易額僅為3000萬港元。據了解，上述家庭的一個成員是該找換店經理，目前該找換店已被吊銷牌照。
香港海關強調，一向嚴格執行金錢服務經營者的監理工作，對金錢服務經營者進行合規視察和調查。各持牌金錢服務經營者必須遵守相關的規定，違法者一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁7年。
香港作為國際金融中心，具備低稅率、健全銀行服務及不設貨幣或外匯管制，每日均有來自全球各地的資金在市場進出。
因此，不少跨境犯罪集團均會瞄準這個特性，利用香港獨特的金融環境，來掩藏及轉運他們的資金及犯罪收益，甚至把香港作為清洗黑錢的基地及“中轉站”，將犯罪款項“漂白”后匯出境外。
胡偉軍表示，此次的資金流向懷疑與跨國犯罪有關，未來將與內地、海外執法機構，繼續追查資金最終目的地。
本期編輯 劉巷
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