南京熊貓電子股份(00553)：夏德傳獲委任為董事會執行董事

智通財經APP訊，南京熊貓電子股份(00553)發布公告，自2024年6月21日起，夏德傳及胡回春獲委任為董事會執行董事，劉劍鋒、胡進、易國富及呂松獲委任為董事會非執行董事，戴克勤、熊焰韌及朱維馴獲委任為董事會獨立非執行董事。

自2024年6月21日起，樊來盈及傅圓圓獲委任為公司第十一屆監事會非職工監事。同時，經公司工會委員會委員及職工代表小組組長網絡聯席會議選舉產生，薛玉恒獲委任為公司第十一屆監事會職工代表監事。

公司第十一屆董事會已于2024年6月21日于股東周年大會后召開的董事會會議一致通過如下決議：

(1)委任執行董事夏德傳為董事長，自2024年6月21日起生效，該委任任期與第十一屆董事會同步;

(2) 委任執行董事夏德傳、執行董事胡回春、非執行董事劉劍鋒、非執行董事易國富以及獨立非執行董事朱維馴為戰略委員會委員，夏德傳擔任戰略委員會主任，該等委任自2024年6月21日起生效，任期與第十一屆董事會同步;

(3)委任非執行董事胡進、非執行董事呂松以及獨立非執行董事戴克勤、熊焰韌及朱維馴為審核委員會委員，熊焰韌擔任審核委員會主任，該等委任自2024年6月21日起生效，任期與第十一屆董事會同步;

(4)委任執行董事夏德傳、執行董事胡回春及獨立非執行董事戴克勤、熊焰韌及朱維馴為提名委員會委員，戴克勤擔任提名委員會主任，該等委任自2024年6月21日起生效，任期與第十一屆董事會同步;及

(5)委任執行董事夏德傳、非執行董事劉劍鋒以及獨立非執行董事戴克勤、熊焰韌及朱維馴為薪酬與考核委員會委員，朱維馴擔任薪酬與考核委員會主任，該等委任自2024年6月21日起生效，任期與第十一屆董事會同步。

公司第十一屆監事會已于2024年6月21日于股東周年大會后召開的監事會會議一致通過委任樊來盈為公司監事會主席，自2024年6月21日起生效，任期與公司第十一屆監事會同步。