貴州茅臺酒股份有限公司 第三屆董事會 2022 年度第十一次會議

　　一、董事會會議召開情況

　　2022 年 11 月 7 日，貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱公司）以直接送達或電子郵件的方式，向全體董事發出召開第三屆董事會 2022 年度第十一次會議（以下簡稱會議）的通知，發出會議通知前全體董事一致同意豁免了提前通知的要求。2022 年 11 月 8 日，會議以通訊表決方式召開，會議應出席的董事 7 人，實際出席的董事 7 人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　議案名稱：《關于開展 2022“中國茅臺·國之棟梁”希望工程圓夢行動公益助學活動的議案》

　　同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。議案獲得通過。

　　會議決定，公司向中國青少年發展基金會捐贈 1 億元，用于開展 2022“中國茅臺·國之棟梁”希望工程圓夢行動公益助學活動。

　　特此公告。

　　 貴州茅臺酒股份有限公司董事會

　　 2022 年 11 月 8 日

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