作者： 段思宇
各種以虛擬貨幣為名的騙局不斷變換形式，虛擬貨幣傳銷、詐騙等案件層出不窮。
3月15日，記者獲悉，歷時6個月，上海市公安局經(jīng)偵總隊會同楊浦公安分局于近期偵破上海首例利用虛擬貨幣實施網(wǎng)絡傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。據(jù)了解，目前，法院已對該案依法作出一審判決。
揭秘金融傳銷新花樣
據(jù)介紹，涉及此案的為某網(wǎng)絡平臺，該平臺系2020年6月開設(shè)成立，服務器架設(shè)于境外，由犯罪嫌疑人牟某實際控制。
牟某通過設(shè)立某區(qū)塊鏈技術(shù)公司，內(nèi)部組建技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個團隊，通過該平臺以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復式計酬為誘餌，吸引用戶加入。
操作過程中，平臺會員需購買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門費成為平臺會員。同時，平臺設(shè)置了名目繁多的直推獎、間推獎等動態(tài)收益和團隊收益等返利獎勵類別，誘導會員不斷發(fā)展下線，由此不斷擴大組織規(guī)模。
舉例而言，用戶先通過上線邀請碼完成平臺的登錄注冊，在充值至少1000個平臺代幣的入門費后，即可享受一定比例的靜態(tài)收益。然而平臺會員所能獲得的最大獎勵并不在此，而在于推薦下線獲取的返利。
根據(jù)平臺規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可從平臺獲得該用戶的直推獎勵，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還將獲得間接推薦獎勵。另外，平臺會員可根據(jù)下線客戶累計繳納幣數(shù)提升會員等級，享受10%至100%不等的團隊管理獎勵。
數(shù)據(jù)顯示，存續(xù)期間該平臺累計發(fā)展會員賬戶6萬余個，層級關(guān)系達72層，涉案金額1億余元。
該平臺是如何在短時間內(nèi)發(fā)展規(guī)模如此龐大會員的？上海市警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙內(nèi)部分工明確，層級架構(gòu)明晰。為獲取用戶信任，牟某組織周某等5名數(shù)據(jù)講師組建宣講團隊，通過網(wǎng)絡課程、線下宣講等形式，大肆宣傳所謂區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣增值前景。
同時，平臺組建宣傳推廣團隊，專門通過組織線下酒會、社區(qū)推廣、建立群聊等形式，吸引潛在用戶繳納會員費，并誘導其不斷發(fā)展新會員加入。比如，牟某等人以建立全球生態(tài)系統(tǒng)為噱頭，號稱要打造所謂提供分布式供應鏈金融服務的平臺，更聲稱其平臺項目是“全球應用領(lǐng)域的獨角獸”，平臺代幣是“全球最快公鏈”，具有極大成長空間。
然而，平臺設(shè)置的代幣并無任何市場價值且非法，代幣價值多由平臺進行控制，隨著代幣價值的下降，用戶在提現(xiàn)時會引發(fā)虧損，這就迫使用戶需不斷發(fā)展下線，獲取更多平臺收益。
上海警方介紹稱，目前，法院已對該案依法作出一審判決。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應當對組織者、領(lǐng)導者追究刑事責任。另外，上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員，在全國范圍內(nèi)發(fā)起“云端行動”，開展跨省打擊。
虛擬貨幣監(jiān)管趨嚴
有業(yè)內(nèi)人士分析稱，作為新型網(wǎng)絡傳銷，虛擬幣傳銷隱蔽性強，但騙術(shù)萬變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門費，投資者需通過繳納費用取得加入資格；二是拉人頭，傳銷參與者的收益來源于其所發(fā)展下線成員繳納費用； 三是復式計酬，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為依據(jù)給付報酬。
知帆科技近日發(fā)布的《2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》也提到了虛擬貨幣傳銷類案件的模式，其中，交易所模式、錢包模式、虛假“智能合約”模式、智能合約模式、礦機租賃模式、云礦機模式、量化機器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式，這十種情況較為典型。
以當下大熱的“元宇宙”為例。在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項目蓬勃發(fā)展，犯罪團伙也緊跟風口，開發(fā)所謂的鏈游項目、發(fā)行游戲代幣并上線去中心化交易所。上述報告分析指出，該類案件通常為項目方通過蹭熱點、掛靠知名項目等手法對自己的鏈游大肆宣傳，吸引投資人入場，不斷拉升游戲代幣價值，又靠動靜結(jié)合的高額收益來吸引更多投機者加入，其本質(zhì)仍是靠用戶兌換平臺幣消耗的主流幣來擴大資金池，項目方趁機套現(xiàn)跑路。
針對這些情況，相關(guān)部門也在加大監(jiān)管力度。比如2月末，最高人民法院首次將虛擬幣交易納入非法吸收資金的情形之中。另外，銀保監(jiān)會此前也發(fā)布了關(guān)于防范以“元宇宙”名義進行非法集資的風險提示。
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