P2P平臺(tái)連續(xù)三年"0爆雷"，成功減少8.8億元損失，龍崗公安是如何做到的？
作為深圳東部中心，龍崗區(qū)正以日新月異的速度騰飛。據(jù)龍崗區(qū)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全區(qū)預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值4800億元左右。天眼查大數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日，龍崗區(qū)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量超過一百萬家。然而，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背后，類金融企業(yè)“野蠻生長”，風(fēng)險(xiǎn)不斷累積和暴露。
面對(duì)全區(qū)超過100萬家的商事主體，單依靠人力排查風(fēng)險(xiǎn)，耗費(fèi)精力巨大。深圳市公安局龍崗分局（下稱“龍崗公安”）聚焦類金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患，緊緊圍繞“智慧新經(jīng)偵”戰(zhàn)略，研發(fā)出獨(dú)有的“掃樓機(jī)器人”反詐模型和高層樓宇信息采集系統(tǒng)，在公安系統(tǒng)內(nèi)先試行開展掃樓排雷工作，強(qiáng)力清理問題企業(yè)。
在搭建掃樓機(jī)器人模型中，通過國內(nèi)領(lǐng)先的商業(yè)查詢平臺(tái)天眼查掌握的超過2.3億家社會(huì)實(shí)體信息數(shù)據(jù)，300多種數(shù)據(jù)維度，為龍崗公安排查問題企業(yè)、預(yù)防實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)提供了強(qiáng)有力的大數(shù)據(jù)和AI算法支持。
天眼查研發(fā)的空殼公司識(shí)別系統(tǒng)，通過公司治理結(jié)構(gòu)、信用監(jiān)管處罰、注冊(cè)地信息等特點(diǎn)，找到問題公司實(shí)質(zhì)意義上的關(guān)聯(lián)方，能夠有效識(shí)別空殼公司、僵尸公司、套牌公司等。
此外，天眼查基于自身算法開發(fā)的股權(quán)穿透、關(guān)聯(lián)關(guān)系等功能，直觀了解企業(yè)股權(quán)穿透結(jié)構(gòu)，深度挖掘公司背后的復(fù)雜關(guān)聯(lián)關(guān)系。
通過上述天眼查數(shù)據(jù)與技術(shù)能力支持，自2019年掃樓機(jī)器人模型應(yīng)用至今，該模型為龍崗公安篩查出6000余家風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，使得1000余家問題企業(yè)搬離龍崗，3000余家風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)因警告前置放棄遷入。龍崗區(qū)實(shí)現(xiàn)了P2P平臺(tái)近三年“0爆雷”，投資受損群眾從5000余人下降至749人，投資受損金額從10億元下降至1.2億元。
值得注意的是，除了排查轄區(qū)內(nèi)問題企業(yè)外，龍崗公安與轄區(qū)社會(huì)保障局、市場監(jiān)管局、稅務(wù)局等多部門聯(lián)動(dòng)，通過天眼查大數(shù)據(jù)和算法助力，搭建了一套打擊電信詐騙灰產(chǎn)算法，有效防止空殼企業(yè)注冊(cè)，預(yù)防有前科人員再次落地作案。
據(jù)悉，龍崗公安開發(fā)的“掃樓機(jī)器人”反詐模型是全國首個(gè)超前聚焦類金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患的公安智慧算法模型，多次受到省部級(jí)表揚(yáng)嘉獎(jiǎng)，榮獲廣東省公安廳經(jīng)偵局“礪劍2019-廣東公安經(jīng)偵部門實(shí)戰(zhàn)練兵大比武”第一名。
作為國內(nèi)商業(yè)查詢平臺(tái)的領(lǐng)軍企業(yè)，天眼查也秉承著用公開數(shù)據(jù)，以開放的方式廣泛解決商業(yè)安全需求這一目標(biāo)，將持續(xù)助力全國各級(jí)政府監(jiān)管執(zhí)法部門，通過自身數(shù)據(jù)能力和AI算法能力，為監(jiān)管執(zhí)法工作提供新動(dòng)能。
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