貴州茅臺酒股份有限公司第三屆董事會2021年度第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2021 年 3 月 5 日，貴州茅臺(600519,股吧)酒股份有限公司（以下簡稱公司）以派專人送達或傳真的方式，向全體董事發出召開第三屆董事會 2021 年度第二次會議（以下簡稱會議）的通知。 2021 年 3 月 29 日， 會議在公司會議中心召開， 應出席會議的董事 6 人，實際出席會議的董事 6 人，其中，親自出席會議的 5 人，授權委托其他董事出席的 1 人（獨立董事陸金海先生因工作原因未能親自出席會議，授權委托獨立董事章靖忠先生代為出席并行使表決權）。 會議由董事長高衛東先生主持，公司全體監事、高級管理人員和董事會秘書列席了會議。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）《2020 年度董事會工作報告》

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（二）《2020 年度總經理工作報告》

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　（三）《2020 年年度報告（全文及摘要）》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（四） 《2020 年度財務決算報告》

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（五） 《2021 年度財務預算方案》

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（六） 《2020 年度利潤分配方案》

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認， 2020 年度公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 46,697,285,429.81 元。根據公司《章程》及相關規定，提取法定盈余公積金 3,579,223,571.91 元、提取一般風險準備29,227,885.90 元以及根據公司 2019 年度股東大會決議實施利潤分配方案派發現金股利 21,386,767,571.40 元，加上年初未分配利潤 115,892,337,407.39元，本次實際可供股東分配的利潤為37,594,403,807.99 元。

　　會議擬訂了以下利潤分配方案：以 2020 年年末總股本 125,619.78 萬股為基數，對公司全體股東每 10 股派發現金紅利 192.93 元（含稅），共分配利潤 24,235,824,155.40 元，剩余 113,358,579,652.59 元留待以后年度分配。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（ 七） 《2020 年度內部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　（ 八） 《 2020 年度內部控制審計報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　（ 九） 《 2020 年度獨立董事述職報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（ 十）《關于聘請 2021 年度財務審計機構和內控審計機構的議案》（詳見公司《關于續聘會計師事務所的公告》，公告編號：臨 2021－006）

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　根據公司董事會審計委員會的建議，董事會決定向股東大會提請繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2021 年度財務審計機構和內部控制審計機構， 2021 年度財務審計費用擬為 97 萬元，內部控制審計費用擬為 41 萬元。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（十一） 《 關于日常關聯交易的議案》 （詳見公司《關于日常關聯交易的公告》 ，公告編號：臨 2021－007）

　　同意： 3 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　會議決定，公司與控股股東中國貴州茅臺(600519)酒廠（集團）有限責任公司及其控股子公司、 分公司等關聯方繼續發生日常關聯交易， 2021 年度交易金額合計不超過公司 2020 年末經審計凈資產 5%，其中銷售茅臺酒、系列酒交易金額不超過 2020 年度實際發生交易金額。

　　董事會授權公司經營管理層在 2021 年度日常關聯交易金額合計不超過公司 2020 年末經審計凈資產 5%的前提下，根據公司生產經營所需， 對各項日常關聯交易（不包括銷售茅臺酒、系列酒） 發生額度進行合理調節。

　　根據有關法律法規的規定，上述交易為關聯交易。公司三位獨立董事在會前對本議案予以認可并發表了同意意見。審議本項議案時，與本項議案有關聯關系的三位董事（高衛東、李靜仁、 付志剛）回避了表決。

　　（十二） 《關于實施制酒、制曲班組休息室及相關區域升級改造的議案》

　　同意： 6 票； 反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　會議決定，公司投資不超過 2.04 億元實施制酒、制曲班組休息室及相關區域升級改造項目， 所需資金由公司自籌解決。

　　特此公告。

　　貴州茅臺酒股份有限公司董事會

　　2021 年 3 月 31 日

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