防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，廈門國(guó)際銀行北京分行在行動(dòng)

　　防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，廈門國(guó)際銀行北京分行在行動(dòng)

　　自今年7月以來(lái)，廈門國(guó)際銀行北京分行積極貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部有關(guān)部署,組織開(kāi)展了以“防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)谛袆?dòng)”為主題的反洗錢宣傳活動(dòng)，旨在做好新時(shí)代反洗錢和反恐怖融資工作，切實(shí)提高社會(huì)公眾預(yù)防和打擊洗錢意識(shí)，全面有效遏制洗錢違法犯罪行為。

　　創(chuàng)新宣傳形式，線上線下齊發(fā)力

　　活動(dòng)期間，廈門國(guó)際銀行北京分行精心部署，通過(guò)在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)擺放反洗錢宣傳展品、滾動(dòng)播放法律法規(guī)宣傳材料、洗錢案例分享提示與反洗錢動(dòng)畫(huà)等方式宣導(dǎo)反洗錢知識(shí)。廳堂大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理和柜員在接待客戶時(shí)也積極向客戶進(jìn)行宣傳提示并發(fā)放相關(guān)材料，增強(qiáng)反洗錢宣傳滲透性。

　　同時(shí)，廈門國(guó)際銀行北京分行原創(chuàng)制作了反洗錢動(dòng)畫(huà)，以在校大學(xué)生為主人公，結(jié)合開(kāi)立銀行卡、購(gòu)買理財(cái)、報(bào)考資格證考試等實(shí)際生活場(chǎng)景，嵌入“切勿出租、出借、出售個(gè)人銀行卡（賬戶）”、“配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作”、“警惕電信詐騙”、“投資需謹(jǐn)慎，需通過(guò)正規(guī)途徑投資正規(guī)金融產(chǎn)品”等宣傳內(nèi)容，通過(guò)貼合實(shí)際生活場(chǎng)景趣味性傳授反洗錢合規(guī)知識(shí)。

　　針對(duì)性開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作宣傳

　　客戶身份識(shí)別工作是金融機(jī)構(gòu)預(yù)防洗錢活動(dòng)的第一道防線，在活動(dòng)開(kāi)展中，廈門國(guó)際銀行北京分行重點(diǎn)將反洗錢宣傳與客戶識(shí)別工作相結(jié)合，提示社會(huì)公眾如實(shí)提供合法有效的身份證明文件、保護(hù)自身賬戶安全、及時(shí)更新重要身份信息、積極配合銀行開(kāi)展客戶識(shí)別工作等內(nèi)容，進(jìn)一步提升了公眾對(duì)反洗錢工作的理解與認(rèn)知程度，為今后深入開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作打下良好基礎(chǔ)。

　　反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，近年來(lái)，廈門國(guó)際銀行北京分行不斷強(qiáng)化反洗錢宣傳工作，將反洗錢相關(guān)知識(shí)進(jìn)一步廣泛傳播，讓廣大公眾認(rèn)識(shí)到洗錢犯罪的危害，有效踐行了反洗錢宣傳的社會(huì)責(zé)任。下一步，廈門國(guó)際銀行北京分行將繼續(xù)把洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范作為合規(guī)經(jīng)營(yíng)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，為提升反洗錢工作有效性，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全與北京地區(qū)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

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