200億元資產(chǎn)股權(quán)大轉(zhuǎn)移：海南高院原副院長張家慧弊案迷蹤

本報記者 程維 海口報道

6月17日，海南省高院原副院長張家慧案開審，除去庭外發(fā)生的肢體沖突外，一切流程波瀾不驚。但是，始終為媒體和外界關(guān)注的所謂“價值200億元的明日香高爾夫球場”問題，卻并未隨著案件的審理徹底明了。

《中國經(jīng)營報(博客,微博)》記者掌握的情況表明，就在海南省2019年5月13日宣布對張家慧、劉遠(yuǎn)生案成立聯(lián)合調(diào)查組后的第八天，持有明日香高爾夫球場股權(quán)的香港華融有限公司，其股權(quán)發(fā)生變更，由原來的盛運發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓予EARTH＆GOLD INTERNATIONAL HOLDING LIMITED（中庚國際集團有限公司）。而盛運發(fā)展有限公司最初則是由張家慧的配偶劉遠(yuǎn)生設(shè)立并持有股權(quán)，以實現(xiàn)對明日香高爾夫球場控制的BVI離岸公司。

由此，在被調(diào)查時，這一資產(chǎn)已經(jīng)不在劉遠(yuǎn)生名下。

股權(quán)轉(zhuǎn)移

6月17日，張家慧案開審。庭外發(fā)生的肢體沖突，即與價值200億元的明日香高爾夫球場有關(guān)。

6月18日，《中國經(jīng)營報》記者在再次梳理、追蹤圍繞海南明日香高爾夫球場（價值200億元至300億元）的所有權(quán)變化情況時，發(fā)現(xiàn)盛運發(fā)展有限公司在2019年5月21日時，已經(jīng)將香港華融有限公司100%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給了香港EARTH＆GOLD INTERNATIONAL HOLDING LIMITED（中庚國際集團有限公司）。

時間邏輯，再一次如陽光一樣，驅(qū)散了迷霧：2019年5月13日，海南省政法委宣布成立張家慧、劉遠(yuǎn)生案聯(lián)合調(diào)查組——調(diào)查組成立第八天時的2019年5月21日，劉遠(yuǎn)生名下的香港華融有限公司發(fā)生100%股權(quán)轉(zhuǎn)移。

這個時間節(jié)點，引人關(guān)注。

這一關(guān)鍵信息之所以不被外界所知的時間長達9個月，是因為香港公司的股權(quán)出讓、轉(zhuǎn)移時，不用像內(nèi)地的工商檔案那樣，如果有股權(quán)變更，需要向工商檔案管理部門提交股東確認(rèn)信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同（或協(xié)議）等文本入檔，只需要在第二年1月至8月的上一年度《周年申報表》中注明即可。

海南省政法委2019年5月13日宣布成立張家慧、劉遠(yuǎn)生案聯(lián)合調(diào)查組后第八天，劉遠(yuǎn)生名下的香港華融有限公司發(fā)生100%股權(quán)轉(zhuǎn)移，受讓者是香港的中庚國際集團有限公司。4個月后，中庚國際將其持有的華融有限公司60%股權(quán)平均拆分，轉(zhuǎn)讓給了2個名不見經(jīng)傳的自然人。資料來源：相關(guān)查冊信息

也就是說，至2020年2月11日時，華融有限公司才將其在2019年5月21日的股權(quán)變更情況，在香港查冊信息中體現(xiàn)出來。

這一長達9個月的滯后帶來的后果是，海南省聯(lián)合調(diào)查組在正式展開調(diào)查時，張家慧、劉遠(yuǎn)生已經(jīng)能夠向調(diào)查組提供法律文本，證明自己名下的盛運發(fā)展有限公司已經(jīng)不再持有香港華融公司的股權(quán)，也不再對應(yīng)持有海南明日香公司的股權(quán)，當(dāng)然也不再對應(yīng)擁有海南明日香高爾夫球場那塊價值200億元的土地了。

但外界在這9個月中，卻只能查到“華融公司的唯一股東仍然是劉遠(yuǎn)生設(shè)立的盛運發(fā)展公司”的工商查冊檔案，這使得一部分舉報人、律師及媒體產(chǎn)生誤解。

香港公司的查冊信息（查冊時間：2019年4月）顯示，2016年2月11日華融有限公司的唯一股東為盛運發(fā)展有限公司。華融有限公司此后至2019年5月21日的股權(quán)未發(fā)生變更。而海南省政法委聯(lián)合調(diào)查組的《通報》稱，“華融有限公司（該公司由劉遠(yuǎn)生在英屬維京群島設(shè)立的盛運公司100%控股）”。證據(jù)來源：香港查冊處，制圖：程維

2020年6月18日，一位內(nèi)地媒體記者佯裝尋求與海南明日香高爾夫球場合作，詢問購買該項目的可能性，海南明日香公司相關(guān)工作人員稱，目前該公司的母公司華融公司有3位香港股東，均與張家慧、劉遠(yuǎn)生無關(guān)，此外，“盛運發(fā)展有限公司的股東也不是劉遠(yuǎn)生了”，因此，如果要購買該項目，直接跟香港方面談即可。

該工作人員還稱，該高爾夫球場目前的評估價格是60億元人民幣。

一位受害人的律師對記者表示，即使海南明日香公司、華融公司或盛運發(fā)展公司賣了，目前不歸張家慧、劉遠(yuǎn)生所有了，那出售這筆資產(chǎn)的錢，在邏輯上應(yīng)歸屬于張家慧、劉遠(yuǎn)生。這筆錢哪兒去了？

該律師稱，如果賣家沒有支付對價，則該筆交易為虛假交易，或代持股。因為沒有捐贈，即使有捐贈，也不合常理，大概率為假。

接續(xù)騰挪

本報記者調(diào)查顯示，張家慧、劉遠(yuǎn)生并不只把香港華融有限公司的股權(quán)倒騰了一次。2019年9月25日，中庚國際將其持有的3000股華融有限公司的股票，轉(zhuǎn)讓給了一位名為常智豪（CHANG ZHIHAO）的香港人。

同日，將另3000股華融有限公司的股票，轉(zhuǎn)讓給了NG CHI KONG。轉(zhuǎn)讓后，中庚國際集團有限公司還持有華融有限公司4000股。3個股東的持股比例分別為30%、30%和40%。

中庚國際集團有限公司是一家房地產(chǎn)企業(yè)，目前在內(nèi)地多省市有房地產(chǎn)項目，名號為“中庚”，其老板為梁衍峰。梁衍峰常在內(nèi)地行走。

常智豪在香港查冊信息中，沒有其他董事信息。NG CHI KONG在香港查冊信息中，有多達3頁共計21條信息，所對應(yīng)的中文名包括吳志剛、吳志光、伍智光、吳之剛、吳志江等。暫無確切信息顯示常智豪、NG CHI KONG與劉遠(yuǎn)生此前在港的長期合作者黃健民有直接關(guān)聯(lián)。

目前暫無確切信息證明中庚國際集團有限公司常智豪、NG CHI KONG為代持股。

張家慧、劉遠(yuǎn)生“財技”示意圖。制圖：程維

6月17日晚，原來海南明日香公司的幾位臺灣股東計劃在張家慧庭審現(xiàn)場外召開媒體見面會，發(fā)布有關(guān)張家慧、劉遠(yuǎn)生如何非法搞走其股權(quán)及資產(chǎn)的信息。后該發(fā)布會取消。本報記者獲得的該發(fā)布會文本指稱，劉遠(yuǎn)生通過偽造股東印章，偽造公司股東會決議，私自變更公司股權(quán)，提供偽造的文件給有關(guān)部門。張家慧利用職權(quán)疏通官場關(guān)系，以協(xié)助劉遠(yuǎn)生獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓核準(zhǔn)登記。

核心資產(chǎn)

此前，在張家慧案風(fēng)波中，明日香公司持有的高爾夫球場便是焦點所在。當(dāng)時，官方通報稱：“經(jīng)調(diào)查，劉遠(yuǎn)生收購明日香公司，共向明日香公司原股東支付了人民幣4553.76萬元和日元1159萬元。2010年4月明日香公司100%股權(quán)變更登記為華融有限公司（該公司由劉遠(yuǎn)生在英屬維京群島設(shè)立的盛運公司100%控股）。收購期間，劉遠(yuǎn)生將明日香公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給商人蘇某陽，劉遠(yuǎn)生實際擁有明日香公司85%的股權(quán)。2011年9月劉遠(yuǎn)生將明日香公司85%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給香港商人黃某明。”

2020年6月17日，海南明日香的幾位臺灣股東向媒體記者提供的“媒體見面會”文本稱，劉遠(yuǎn)生是通過偽造股東印章，偽造公司股東會決議，私自變更公司股權(quán)獲得的海南明日香公司。

這里的“明日香公司”，是指海南明日香旅業(yè)有限公司。該公司是張家慧、劉遠(yuǎn)生資產(chǎn)盤子中的重中之重。

記者2019年4月獲得的香港查冊信息顯示，自2016年2月11日后，盛運發(fā)展有限公司一直持有華融有限公司100%的股權(quán)。值得關(guān)注的是，官方通報中明確，“華融有限公司（該公司由劉遠(yuǎn)生在英屬維京群島設(shè)立的盛運公司100%控股）”。

這意味著劉遠(yuǎn)生曾“透過2層離岸公司，最終實際控制海南省明日香高爾夫球場”。

200億元資產(chǎn)說法來歷

此前，有關(guān)張家慧、劉遠(yuǎn)生如何快速發(fā)家并構(gòu)建其商業(yè)帝國的事宜，《中國經(jīng)營報》及《等深線》做了詳細(xì)報道。報道展現(xiàn)的信息顯示，張家慧、劉遠(yuǎn)生可能通過在香港及英屬維京群島設(shè)立離岸公司的方式，通過多層股權(quán)穿透，持有海南明日香高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部及土地，以及持有重慶雷士房地產(chǎn)公司70%的股權(quán)，并可能通過十幾位親戚、朋友持有大致36家公司的股權(quán)等事宜。

2019年6月6日，《中國經(jīng)營報》及《等深線》曾以《張家慧落馬：百億院長夫婦斂財“法術(shù)”初探》為題，深入報道了有關(guān)張家慧一案的關(guān)鍵細(xì)節(jié)。此文重點對該價值百億元的高爾夫球場究竟從何而來，以及諳熟法律條文的劉遠(yuǎn)生通過高爾夫球場的許可證訴訟，讓該球場起死回生的事宜。

海南省政法委聯(lián)合調(diào)查組出具的官方通報，則進一步查清了1993.3畝高爾夫球場的來路。

官方通報顯示，聯(lián)合調(diào)查組查明，1992年日本國株式會社明日香鄉(xiāng)村俱樂部出資成立海南明日香旅業(yè)公司，文昌市政府向其出讓鋪前鎮(zhèn)七星嶺地區(qū)1993.3畝土地開發(fā)建設(shè)“高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部”。1994年明日香高爾夫項目開工建設(shè)，2002年初因資金緊缺等原因停建。2006年明日香公司擬將股權(quán)轉(zhuǎn)讓，劉遠(yuǎn)生著手收購。2007年10月，文昌市政府因明日香公司土地未按期開發(fā)等原因擬無償收回，但因收回土地程序不完善、依據(jù)不足，未獲得省政府批準(zhǔn)。2009年6月明日香公司繳納1000萬元基礎(chǔ)設(shè)施配套費后，文昌市政府同意明日香公司繼續(xù)限期開發(fā)該項目。

國家市場監(jiān)管總局旗下的權(quán)威工商檔案信息查詢顯示，海南明日香的唯一股東為香港華融有限公司。截屏：程維

官方通報提及，“2011年9月劉遠(yuǎn)生將明日香公司85%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給香港商人黃某明”。這個黃某明，其實就是此前媒體調(diào)查出的黃健明，香港人。

《中國經(jīng)營報》、《等深線》記者2019年4月份鎖定的法定證據(jù)顯示，海南明日香高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部的土地證書上的所有人，為海南明日香旅業(yè)有限公司；自此稿刊發(fā)時，香港華融有限公司持有海南明日香旅業(yè)有限公司100%股權(quán)；香港華融有限公司截至2019年4月時的查冊信息顯示，該公司股東只有1個，即自2016年2月11日之后100%持股的、在英屬維京群島注冊的盛運發(fā)展有限公司。

以下簡單的要素陳列，能直觀了解至2019年4月時，該筆資產(chǎn)的控制脈絡(luò)：劉遠(yuǎn)生——注冊設(shè)立——維京群島注冊的盛運發(fā)展有限公司——100%持有——香港華融有限公司——100%持有——海南明日香旅業(yè)有限公司——100%持有——1993.3畝高爾夫球場土地。

這塊土地，價值200億元至300億元。劉遠(yuǎn)生在一份視頻中稱，該土地價值超過300億元。不過，此后張家慧在給劉遠(yuǎn)生的沖突方所回的信息中稱，這是劉遠(yuǎn)生“吹牛”時說的話。

這就是媒體稱張家慧、劉遠(yuǎn)生有“200億元資產(chǎn)”一說的來歷。

（編輯：郝成 校對：顏京寧）

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