涉賭資金非法匯兌案 共罰款超6800萬
據統計，2019年以來，國家外匯管理局配合公安機關依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件，共處罰款6800余萬元。這種資金操作手法比較隱蔽，通過多個賬戶的劃轉分拆，來規避監管。國家外匯管理局表示，目前對于此類違法違規行為的聯合懲戒力度在持續加大，在受到處罰的同時，相關處罰信息將納入人民銀行征信系統，在日常的監管中予以重點關注。
（編輯 毛亞偉）
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