波瀾再起！歐洲最大洗錢案之一扯出更多瓜 這家銀行CEO被炒了

　　自從去年下半年進入人們視野的丹麥丹斯克銀行洗錢大案一波又起，另一家北歐銀行也卷入相關洗錢丑聞。

　　受到洗錢丑聞的影響，瑞典銀行CEO Birgitte Bonnesen在3月28日周四被該行董事會解除職務。

　　瑞典銀行的董事長Lars Idermark說：

　　過去幾天的事態發展給銀行帶來了巨大的壓力。因此，董事會決定將Birgitte Bonnesen從她的職位上解雇。

　　在Bonnesen被解職后，該行CFO Anders Karlsson將暫時履行CEO職責。

　　幾天前，因涉嫌內幕交易，瑞典警方對瑞典銀行在斯德哥爾摩的總部進行了突擊調查。當天晚些時候，瑞典當局對該銀行的調查范圍擴展至其對市場的誤導。

　　首席檢察官Thomas Langrot 稱：

　　所有信息匯聚起來顯示出這樣一幅圖景：瑞典銀行似乎就其涉嫌的波羅的海業務洗錢丑聞向公眾和市場傳播誤導性的信息。

　　如果洗錢的罪名成立，那么這家瑞典歷史最悠久的銀行可能面臨數十億美元的罰款。

　　自從上個月底瑞典電視臺（SVT）透露該行可能在波羅的海地區的業務涉嫌洗錢以來，Bonnesen就一直處在巨大的壓力之下。

　　Bonnesen在成為CEO之前，曾負責該銀行在波羅的海諸國的業務。如今，她卷入了一個涉及1350億歐元（約合1520億美元）的洗錢丑聞，而這一丑聞還和美國總統特朗普在2016年總統大選期間的的競選經理馬納福特以及烏克蘭前總統亞努科維奇相關。

　　周三，瑞典電視臺將部分調查報告公之于眾，報告的內容越來越指向瑞典銀行可能有罪。

　　瑞典銀行洗錢丑聞可能牽扯到去年的洗錢大案

　　瑞典銀行涉嫌洗錢的交易和丹麥丹斯克銀行愛沙尼亞分行的洗錢案相關。

　　在去年9月的一份獨立調查報告中，丹麥丹斯克銀行分行被指其涉嫌的洗錢活動從2007年持續到2015年；僅在2013年一年時間里，該分行經手的俄羅斯和其他原蘇聯國家的資金高達300億美元，而在8年時間里總共涉及洗錢的資金則可能高達2300億美元，這也讓該案成為歐洲史上最大規模的洗錢案之一。

　　咨詢公司鵬睿金融（Promontory Financial）撰寫的這份報告指出，2013年，有多達300億美元非居民資金存放在丹麥丹斯克銀行愛沙尼亞分行。在這起從2007年一直持續到2015年的洗錢丑聞中，2013年是最猖獗的一年。

　　英國《金融時報》援引一位熟悉調查情況的人士的話說：

　　對一個如此小規模的分行來說，這確實是個驚人的數字。有這樣數量的資金進出不可能不引發疑問。

　　根據上周五發布的一份第三方審計報告，瑞典銀行已與未透露數量的客戶切斷關系。這些客戶正是針對該行的洗錢指控的核心問題。

　　這次審計是瑞典銀行上個月委托第三方機構進行的。此前瑞典電視臺SVT報道稱，在2007年至2015年期間，有50家與丹麥丹斯克銀行洗錢案有關的客戶通過瑞典銀行轉移資金58億美元。

　　SVT本月的后續報道稱，通過瑞典銀行轉移的資金總額約為100億美元。 瑞典銀行對這一資金總數提出異議，稱該數額包括的是該行與丹麥丹斯克銀行在上述七年期間的所有交易，而不僅是可​​疑交易。

　　瑞典銀行（Swedbank）是總部位于瑞典斯德哥爾摩的銀行，在瑞典、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛有940萬個零售顧客和55萬個公司顧客。瑞典銀行在瑞典設有400間分行、波羅的海國家設有257間、烏克蘭220間。此外，銀行的服務范圍還包括哥本哈根、赫爾辛基、卡里寧格勒、基輔、盧森堡、莫斯科、紐約、奧斯陸、上海、圣彼得堡和東京。

　　去年丹麥丹斯克銀行的洗錢案對這家銀行也造成了嚴重的影響。丑聞發生后，該銀行更換了首席執行官和董事長，退出了俄羅斯和波羅的海諸國市場，加強了合規工作，并承諾捐贈15億丹麥克朗（2.3億美元）用于打擊金融欺詐。